В соответствии с нынешними международными и внутригосударственными нормативами, INTERNATIONAL OVERSEAS SERVICES соблюдает принципы Due Diligence ("Знай Своего Клиента"), идентично как адвокаты, финансовые учреждения, аудиторские / бухгалтерские компании и другие субъекты Anti-Money-Laundering законодательства.

I.O.S. в этой сфере руководится как международным Anti-Money-Laundering законодательством и рекомендациями FATF, так и нормативами, налагаемыми конкретной страной регистрации нерезидентной компании, наиболее важные из которых:

• Belize: Money Laundering and Terrorism (Prevention) Act, 2008
• British Virgin Islands: Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Code of Practice, 2008
• Cyprus: The Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law of 2007
• New Zealand: Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009, No 35
• Panama: Law No 2 of 1 February 2011
• Seychelles: Anti-Money Laundering Act, 2006
• United Kingdom: The Money Laundering Regulations 2007

Для соблюдения принципа Due Diligence и выполнения нормативов Anti Money Laundering, перед началом сотрудничества с INTERNATIONAL OVERSEAS SERVICES, клиент предоставляет:

1. Proof of Identity (паспорт или иной ID документ, или их копии, заверенные в надлежащем порядке).
2. Proof of Address – документ, доказывающий адрес проживания клиента (так называемый Utility Bill или другой документ, выполняющий данную функцию).

В зависимости от нормативов конкретной страны регистрации, среди необходимых документов от клиента могут быть также:

1. Bank Reference letter (банковская рекомендация),
2. Professional Reference letter (рекомендация от лицензированного адвокатского, аудиторского, юридического и др. бюро),
3. Curriculum Vitae – CV (автобиография)

Также следует учесть, что клиентская политика I.O.S. не предусматривает сотрудничество с Politically Exposed Persons ("Политически Значимыми Лицами"), т.е. лицами, занимающими важные государственные/общественные должности – политиками, членами правительства, депутатами, высшими офицерами вооруженных сил, руководителями посольств и иными лицами, указанными в международных базах данных Politically Exposed Persons.